ЗАЩИТА СОБСТВЕННИКА, РУКОВОДИТЕЛЯ И БУХГАЛТЕРА ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Как правило, собственники предприятий, руководители и главные бухгалтера - это наиболее уязвимые для уголовного преследования лица в сфере хозяйственных правоотношений.  ​

Даже если ваше предприятие никогда не имело отношения к "мутным" схемам и работало только "по белому", не исключено, что интерес с вашему предприятию со стороны правоохранительных органов будет вызван действиями ваших контрагентов.​

Мы даем вам ответы на то, что делать и как себя вести в ситуации, которая случается с более чем половиной налогоплательщиков в нашей стране.

В ходе семинара участники получают практические алгоритмы работы с правоохранительными органами, в том числе - примеры ответов на запросы  следователей, примеры возражений на протоколы обыска и прочие документы. Вы получите готовые ответы о том, как необходимо действовать в возможных ситуациях с конкретными вариантами ваших действий.

 1. Какие лица на предприятии несут уголовную ответственность за свои действия от имени предприятия:

- Кто такие служебные лица предприятия? Чем предусмотрена ответственность служебных лиц;
- возможно ли избежать ответственности служебных лиц предприятия;
- за какие преступления могут  привлечь служебных лиц к уголовной ответственности;
- может ли собственник(и) (учредитель) предприятия нести ответственность за действия его служебных лиц;
- как правильно составлять должностные инструкции для минимизации ответственности служебного лица. Примеры и шаблоны инструкций.

2. Возможные причины привлечения в уголовное производство вашего предприятия:
-действия ваших контрагентов как основания привлечения вашего предприятия и его
служебных лиц в уголовное производство: когда правоохранители могут прийти к
вам и как выяснить такую возможность, когда вы можете перейти из статуса
свидетеля в статус подозреваемого;
-действия вашего предприятия как основание для привлечения его служебных лиц к  уголовной ответственности: когда начинается уголовное производство по факту
незаконных действий служебных лиц предприятия, как предприятие может выяснить о  наличии уголовного производства, что делать в случае наличия уголовного  производства.

3. Ответственность за нарушение норм карантина:

- на кого распространяются нормы «Закона о карантине»;

- административная ответственность за нарушение норм карантина служебными лицами предприятия и как ее избежать;

- уголовная ответственность за нарушение норм карантина.

4. Уклонение от уплаты налогов и сборов  как основание привлечения к уголовной ответственности:
- с какого момента  начинается уголовное производство по ст.212 УК;
- кто несет ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов;
- размер налогового обязательства, при котором наступает уголовная ответственность;
- умысел на совершение преступления как основание для ответственности служебного лица-чем доказывается умышленный характер преступления; 
- основные причины привлечения служебных лиц к уголовной ответственности по ст.212 УК: совершение   фиктивных сделок (бестоварных хозяйственных операций), подача неправдивой  информации в налоговых декларациях, подделка документов, отсутствие официально  зарегистрированных трудовых отношений между работником и предприятием и др;
- как избежать уголовной  ответственности по ст. 212 УК и минимизировать риски при наличии уголовного   производства;
- освобождение лица от  уголовной ответственности по ст.212 УК. 
 

5. Органы, уполномоченные осуществлять расследование экономических преступлений:

- Бюро финансовых расследований: полномочия и компетенция в соответствии с проектом Закона. Подследственность в расследовании дел.

- Полиция, прокуратура и СБУ: имеют ли право вести расследование экономических преступлений. Тактика работы с указанными органами.

6. Запросы и требования следователя   как источник получения информации о 
вашем предприятии:

- как должен быть составлен запрос следователя на получение документов и  каковы его права на такие действия;
- как отвечать на запросы следователя, чем грозит не предоставление  информации и документов; 
- как вести себя служебному лицу при устных (телефонных) запросах  работников полиции, когда явка в полицию является обязательной, а когда   остается на усмотрение лица. 

7. Временный доступ к вещам и документам:

- каким документом подтверждается право следователя на доступ к вещам и  документам предприятия или физического лица;
- что должно быть указано в документе о доступе к вещам и документам  юридического или физического лица; 
- определение наиболее целесообразной линии поведения при получении   документа о доступе; 
- последствия не выдачи документов или вещей, которые запрашиваются. 

8. Обыск у юридического или  физического лица:

- задачи обыска для достижения целей правохранителей – что нужно знать  лицу, у которого проходит обыск; - как подготовиться к обыску заранее – хранение документов и информации,  работа с сотрудниками предприятия, камеры наблюдения на территории предприятия;
- какие документы подтверждают право на проведение обыска и что в них  должно быть указано, как проверить и оспорить такой документ;
- следователь и прокурор – единственные лица, которые имеют право на  проведение обыска. Ваши действия если обыск проводится ненадлежащими лицами;
- соблюдение права на защиту при производстве обыска: участие понятых,привлечение независимых понятых, участие адвоката в производстве обыска,  последствия его не допуска, ходатайства следователю до начала обыска и в ходе   его проведения;
- что имеет право делать следователь при производстве обыска и как фиксировать  нарушения им процедуры и ваших прав,  замечания на протокол обыска, примеры; 
- как должны вести себя лица, у которых проходит обыск: алгоритм поведения; 
- как обжаловать действия следователя (примеры жалоб, ходатайств). 

9. Временное изъятие и арест  имущества юридических и физических лиц:

- кто и в каких случаях имеет право на изъятие имущества (денежных средств)предприятия или физического лица, что подтверждает такие полномочия;
- как должно быть оформлено изъятие имущества и что делать, еслиследователь не внес в протокол все изъятое имущество;
- какое имущество может быть изъято или арестовано и как убедиться в том,что изъятое имущество не относится к такому, которое подлежит изъятию;
- отличие временно изъятого имущества от его ареста; 
- обжалование незаконного изъятия имущества: кто имеет право обратиться сжалобой, куда необходимо обращаться, что подтверждает факт незаконности изъятия  имущества, образцы документов; 
- обжалование ареста имущества: кому подавать ходатайство или жалобу на  арест имущества, как доказать незаконность ареста имущества, кто имеет право  обращаться с жалобой (ходатайством), действия при отказе в удовлетворении  ходатайства.

10. Допрос свидетеля и подозреваемого  как способ получения доказательств:

- кого могут пригласить на допрос в качестве свидетеля, как убедиться в  наличии законных оснований для приглашения на допрос; 
- право на защиту при допросе: обязательное участие адвоката на допросе,его роль в защите прав свидетеля (подозреваемого) при производстве допроса, когда лицу должно быть сообщено о дате и времени проведения допроса, что делать, если в указанную дату лицо не может явится на допрос;
 - чем подтверждается обязанность лица явится на допрос: повестка (как  должна быть составлена и вручена), обязанность лица явится на допрос и последствия неявки, чем подтвердить уважительные причины неявки; 
- основные моменты тактики следователя при производстве допроса и как  избежать его уловок;
- как должен быть составлен протокол допроса и что делать, если он содержит  неточности (искажения);
- как показания лица могут повлиять на его дальнейший статус в уголовном  производстве, как не допустить использования против лица его показаний.

​​Ответы на вопросы участников вебинара

Свои индивидуальные вопросы Вы можете присылать заранее до 15 апреля включительно

Регистрация  ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Заявке, пожалуйста  указывайте email, который будет доступен Вам в день проведения вебинара